Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wie Wonderluck Casino gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention umsetzt, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Transparenz ist für uns Teil der Sicherheit.

Unsere AML Politik im Überblick

Wonderluck Casino wird von Lucky Wave N.V. betrieben und unterliegt der Lizenz der Kommission von Anjouan (Lizenznummer ALSI-2024051271-FI3). Wir setzen die Anti-Geldwäsche-Vorgaben dieser Lizenzjurisdiktion vollständig um und führen ein risikobasiertes Präventionsprogramm. Dazu zählen die Kundendue-Diligence, die laufende Überwachung von Transaktionen und die Schulung unserer Mitarbeiter.

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug schaden ehrlichen Spielern. Deshalb melden wir ungewöhnliche Transaktionsmuster intern, dokumentieren jeden Prüfschritt und arbeiten mit den zuständigen Behörden zusammen, soweit gesetzlich vorgeschrieben. Verdächtige Vorgänge dürfen wir Ihnen gegenüber nicht kommentieren, solange eine behördliche Prüfung läuft.

Wann wir Sie verifizieren

Wir prüfen Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung, vor Ihrer ersten Auszahlung und beim Erreichen bestimmter Transaktionsschwellen. Für die Registrierung genügen Name, Geburtsdatum und Adresse. Die vollständige Verifizierung fordern wir spätestens vor der ersten Auszahlung an.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und gültig
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder offizielles Schreiben, maximal 3 Monate alt
• Zahlungsmethode: Foto der Kartenrückseite (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet- bzw. Krypto-Wallet-Kontos
• Optional: Nachweis der Geldmittel bei erhöhten Einzahlungssummen

So läuft die Verifizierung ab

Ihre Dokumente bewahren wir auf serversystemen mit eingeschränktem Zugriff auf. Einzig das Compliance-Team kann die Dateien einsehen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn eine gesetzliche Pflicht besteht.

• Dokumente im Bereich Verifizierung Ihres Kontos hochladen
• Automatische Formalprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
• Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team
• Bestätigung oder Nachforderung per E-Mail
• Bei Auszahlungen: Freigabe der Zahlung nach Abschluss der Prüfung

Wann wir nach der Herkunft fragen

Bei größeren Einzahlungen oder auffälligen Auszahlungsbeträgen können wir Sie um einen Nachweis der Geldmittel bitten. Das ist keine Formalität gegen Sie persönlich, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Vermeidung von Geldwäsche. Legitim sind zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Erbnachweise oder der Verkauf einer Immobilie.

Meist fragen wir nach, wenn Einzahlungen deutlich über Ihre bisherigen Aktivitäten liegen, wenn mehrere Zahlungsmittel auf verschiedene Namen laufen oder wenn Auszahlungen kurz nach hohen Einzahlungen ohne nennenswertes Spielverhalten erfolgen. Ein einziger plausibler Beleg reicht in der Regel aus.

Wie wir Ein und Auszahlungen prüfen

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Was passiert ohne Nachweis

Fehlen Dokumente oder widersprechen die Angaben den Belegen, setzen wir die Auszahlung aus und kontaktieren Sie mit einer klaren Nachforderung. Bleibt eine Reaktion aus, kann das Konto vorübergehend eingeschränkt werden: Einzahlungen bleiben möglich, Auszahlungen nicht. Fälschungen, mehrfache Identitäten oder circumventions der Grenzen führen zur Kontosperrung und, soweit erforderlich, zur Meldung an die Lizenzbehörde.

Wenn Sie eine Frist versehentlich verstreichen lassen, genügt meist eine kurze Nachricht an unseren Support. Gemeinsam finden wir fast immer eine Lösung, bevor ein Verfahren eingeleitet wird.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Anjouan-Lizenz für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer auf, in der Regel bis zu fünf Jahre nach Kontoschließung. Der Grund: Behörden können im Rahmen von Ermittlungen Einsicht verlangen, und wir müssen die Erfüllung unserer Sorgfaltspflichten belegen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dateien vollständig. Sie können jederzeit eine Löschungsbestätigung oder eine Kopie Ihrer Daten anfordern, unter [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung genügen Name, Geburtsdatum und Adresse. Die vollständige Dokumentenprüfung führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel bis zu 72 Stunden. Vollständige, lesbare Dokumente beschleunigen den Prozess erheblich.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?

Grundsätzlich zahlen wir über dieselbe Methode aus, über die eingezahlt wurde. Nur Überschüsse über den eingezahlten Betrag können auf eine verifizierte Methode Ihrer Wahl gehen.

Warum verlangt Wonderluck Casino einen Nachweis der Geldmittel?

Bei auffällig hohen Summen schreibt es unsere Lizenz aus Anjouan vor. Ein Gehalts- oder Kontobeleg genügt meist.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen werden ausgesetzt. Reagieren Sie nicht, kann das Konto eingeschränkt werden. Fälschungen führen zur Sperrung.